Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro

Deolane Bezerra, empresária, advogada e influenciadora digital, foi presa nesta quarta-feira (4) pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação “Integration” se iniciou em abril de 2023 e é contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. 

E você sabia que isso é assunto da sua prova, Tubarão? É o que vou te contar a seguir.

O que aconteceu com Deolane Bezerra?

Como você leu na introdução, a operação “Integration” investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais. E a Deolane Bezerra foi presa no dia 4 em Recife por isso.  

Com a prisão de Deolane, foram 19 mandados de prisão, além de 24 mandados de busca e apreensão, que incluem: 

• Imóveis
• Carros
• Aeronaves
• Embarcações
• Bloqueio de mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros
• Entrega de passaportes
• Suspensão do porte de arma de fogo
• Cancelamento de registros de armas

Ela foi levada ao Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais). E você é fofoqueiro como eu, Tubarão? 😂 Eu amo ler estas fofocas, tanto que o nome da Deolane me chamou a atenção nesta notícia. Porém, há outra informação que me deixou intrigado: um avião que pertence a uma empresa do Gusttavo Lima, o melhor cantor do Brasil (😂😂), também foi apreendido nesta operação. 

Cabe ressaltar que ainda não há explicação oficial da relação entre a aeronave e este esquema. Além disso, de um lado, o advogado da empresa afirma que a aeronave foi vendida por meio de contrato de compra e venda. De outro, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) diz que a empresa do cantor ainda consta como proprietária do avião.

Outras empresas que também foram alvos da operação “Integration” são as plataformas de apostas online Esportes da Sorte e Vai de Bet. A primeira afirma ter compromisso com a verdade e com o cumprimento de seus deveres legais. Já a segunda afirma que não comentará sobre a investigação. 

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Agora, além deste artigo, eu gravei este vídeo do YouTube para te explicar de forma dinâmica toda essa história. Assista abaixo:

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O que é lavagem de dinheiro?

Quando se fala em lavagem de dinheiro, está se referindo a um crime em que se dá uma aparência boa para recursos obtidos de forma ilegal. Em outras palavras, é um crime financeiro, pois se dá uma aparência lícita para os recursos oriundos de atividades ilícitas.

Leia abaixo alguns dos crimes que são considerados lavagem de dinheiro no Brasil: 

• Utilização de empresas fantasmas
• Contrabando de moedas
• Laranjas
• Transferências eletrônicas
• Importações
• Exportações fraudulentas
• Dólar-cabo

E, para ti, eu tenho dicas de prova sobre o tema, porque é questão certa do seu exame. A primeira coisa são as etapas para ser considerado crime: 

• Colocação: Quando se insere o dinheiro ilícito na economia formal, ou seja, em empresas lícitas. O modo mais conhecido é a fragmentação do valor em pequenas quantias. 
• Ocultação: Quando se transaciona o recurso o maior número de vezes possível. Como o próprio nome diz, é aqui onde o foco maior é esconder a origem do dinheiro caracterizado como infração penal. 
• Integração: Quando são feitos investimentos, como a aquisição de empresas, aproveitando-se da aparência lícita do dinheiro.

Para não esquecer na hora da prova, eu tenho este macete do Comitê Olímpico Internacional, o COI.

Além disso, sobre a pena, ela vai de 3 a 10 anos de reclusão, com multa de até R$ 20 milhões. Mas, fique atento, pois a pena pode aumentar ou diminuir por: 

• Pode aumentar até ⅔ - se houver organização criminosa
• Pode diminuir até ⅔ - se houver delação

Só lembrando que o órgão máximo que cuida dos crimes de lavagem de dinheiro é o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Este órgão volta o seu olhar para as movimentações em ESPÉCIE. 

Sendo assim, é preciso cuidar na hora de denunciar o crime: 

• Anote nome e CPF do portador se for acima de R$ 2000,00
• Avise o COAF se for acima de R$ 50.000,00 ou qualquer valor, desde que seja operação SUSPEITA.

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Caso você queira mais conteúdos sobre lavagem de dinheiro, basta clicar aqui que eu tenho um artigo que te explica tudo a respeito do tema. E aí, gostou deste artigo e da relação com a sua prova? Para mais conteúdos como esse, fique de olho aqui no blog e nas minhas redes sociais.