Operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais, que iniciou em 2023, levou à prisão de Deolane Bezerra. Entenda qual a relação com a sua prova.
Prof. Lucas Silva
Autor do Blog
Deolane Bezerra, empresária, advogada e influenciadora digital, foi presa nesta quarta-feira (4) pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação “Integration” se iniciou em abril de 2023 e é contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.
E você sabia que isso é assunto da sua prova, Tubarão? É o que vou te contar a seguir.
Como você leu na introdução, a operação “Integration” investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais. E a Deolane Bezerra foi presa no dia 4 em Recife por isso.
Com a prisão de Deolane, foram 19 mandados de prisão, além de 24 mandados de busca e apreensão, que incluem:
Ela foi levada ao Depatri (Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais). E você é fofoqueiro como eu, Tubarão? 😂 Eu amo ler estas fofocas, tanto que o nome da Deolane me chamou a atenção nesta notícia. Porém, há outra informação que me deixou intrigado: um avião que pertence a uma empresa do Gusttavo Lima, o melhor cantor do Brasil (😂😂), também foi apreendido nesta operação.
Cabe ressaltar que ainda não há explicação oficial da relação entre a aeronave e este esquema. Além disso, de um lado, o advogado da empresa afirma que a aeronave foi vendida por meio de contrato de compra e venda. De outro, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) diz que a empresa do cantor ainda consta como proprietária do avião.
Outras empresas que também foram alvos da operação “Integration” são as plataformas de apostas online Esportes da Sorte e Vai de Bet. A primeira afirma ter compromisso com a verdade e com o cumprimento de seus deveres legais. Já a segunda afirma que não comentará sobre a investigação.
Agora, além deste artigo, eu gravei este vídeo do YouTube para te explicar de forma dinâmica toda essa história. Assista abaixo:
Quando se fala em lavagem de dinheiro, está se referindo a um crime em que se dá uma aparência boa para recursos obtidos de forma ilegal. Em outras palavras, é um crime financeiro, pois se dá uma aparência lícita para os recursos oriundos de atividades ilícitas.
Leia abaixo alguns dos crimes que são considerados lavagem de dinheiro no Brasil:
E, para ti, eu tenho dicas de prova sobre o tema, porque é questão certa do seu exame. A primeira coisa são as etapas para ser considerado crime:
Para não esquecer na hora da prova, eu tenho este macete do Comitê Olímpico Internacional, o COI.
Além disso, sobre a pena, ela vai de 3 a 10 anos de reclusão, com multa de até R$ 20 milhões. Mas, fique atento, pois a pena pode aumentar ou diminuir por:
Só lembrando que o órgão máximo que cuida dos crimes de lavagem de dinheiro é o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Este órgão volta o seu olhar para as movimentações em ESPÉCIE.
Sendo assim, é preciso cuidar na hora de denunciar o crime:
Caso você queira mais conteúdos sobre lavagem de dinheiro, basta clicar aqui que eu tenho um artigo que te explica tudo a respeito do tema. E aí, gostou deste artigo e da relação com a sua prova? Para mais conteúdos como esse, fique de olho aqui no blog e nas minhas redes sociais.
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